An Giang: Bắt 5 kế toán tiếp tay các công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng

Đời sống
10:47 AM 29/09/2021

Mở rộng điều tra vụ án Công ty cổ phần Việt An và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang, sáng ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng các công ty về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Huyền tại cơ quan công an.

Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Huyền tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền, SN 1963, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1981, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm, SN 1976, nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào, SN 1985, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương, SN 1990, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.

Trước đó, ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lưu Bách Thảo.

Lực lượng Công an thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Thơ Đào, Huỳnh Thị Minh Trâm và Tống Duy Khương.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang. 

An Giang: Bắt 5 kế toán tiếp tay các công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng - Ảnh 3.

Công bố Lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hằng.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên (Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho 3 Công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng. Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Huyền.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Huyền.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.


Văn Dương - Tiến Tầm
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.