An Giang: Khởi tố lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng
Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều; Liệt Lâm; Quách Bảo Nguyên và Võ Đan Vân cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Kết quả điều tra của CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định: Từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để Ngân hàng giải ngân cho 3 Công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho Ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.
![An Giang: Khởi tố lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng- Ảnh 1. An Giang: Khởi tố lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng- Ảnh 1.](https://dntt.mediacdn.vn/thumb_w/640/197608888129458176/2024/7/12/anh-01-17207920345651100231935.jpg)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều.
Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 272 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 48 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 60 tỷ đồng.
![An Giang: Khởi tố lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng- Ảnh 2. An Giang: Khởi tố lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng- Ảnh 2.](https://dntt.mediacdn.vn/thumb_w/640/197608888129458176/2024/7/12/anh-02-1720792034493271776841.jpg)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Liệt Lâm.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.
Từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.
![An Giang: Khởi tố lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng- Ảnh 3. An Giang: Khởi tố lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng- Ảnh 3.](https://dntt.mediacdn.vn/thumb_w/640/197608888129458176/2024/7/12/anh-03-17207920346161709524100.jpg)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quách Bảo Nguyên.
Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang Quyết định tách vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.
![An Giang: Khởi tố lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng- Ảnh 4. An Giang: Khởi tố lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng- Ảnh 4.](https://dntt.mediacdn.vn/thumb_w/640/197608888129458176/2024/7/12/anh-04-1720792034529547587151.jpg)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Đan Vân.
Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan CSĐT Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Các Quyết định và Lệnh đã được Viện KSND tỉnh An Giang phê chuẩn.
Hồng Ân - Tiến Tầm![Những lưu ý quan trọng khi di chuyển trên đường trong ngày mưa bão](https://dntt.mediacdn.vn/zoom/452_283/197608888129458176/2024/9/7/tac-duong-1-3-17257014692142132929733-188-0-1125-1500-crop-17257014782511584647657.jpg)
Theo các chuyên gia, khi di chuyển trên đường trong ngày mưa bão, người dân cần nhớ và tuân thủ một số lưu ý như: kiểm tra thời tiết, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, sử dụng đèn chiếu sáng… nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro cho bản thân và những người xung quanh.