An Giang: Nâng cao cảnh giác với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng diễn biến rất phức tạp, đây là loại tội phạm nguồn phát sinh rất nhiều loại tội phạm khác như: trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, "tín dụng đen", bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích... thậm chí có thể giết người, cướp tài sản. 

Hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng diễn ra chủ yếu dưới hai hình thức: Hình thức tín chấp (trả tiền sau) và hình thứ thế chấp (trả tiền trước).

Với Hình thức tín chấp, các "nhà cái" ở nước ngoài sử dụng các đầu mạng tổng trong nước, phần lớn là nhóm lưu manh, giang hồ, xã hội đen để quản lý, tổ chức phân mạng cho các đại lý. Trung bình, mỗi người đánh bạc được đại lý cấp cho một mạng nhỏ với lượng tiền nhất định để tham gia đánh bạc. Sau kỳ hạn một ngày hoặc một tuần, người đánh bạc phải đến đại lý để thanh toán số tiền thắng, thua. Hiện nay, có khoảng hơn 10 nhà cái tổ chức đánh bạc tín chấp dưới dạng cá cược thể thao, lô đề, xóc đĩa mạng.

Với hình thức thế chấp, phần quản trị ở nước ngoài (nhà cái) sẽ trực tiếp kiểm soát toàn bộ hoạt động đánh bạc. Người đánh bạc sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng tổ chức, hoặc nạp thẻ điện thoại và làm theo hướng dẫn của trang web đánh bạc. Số tiền nộp vào tài khoản sẽ được quy ra điểm (tiền ảo) để người chơi đánh bạc. Tuy nhiên, do việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa người đánh bạc và nhà cái khó thực hiện trực tiếp nên nhà cái phải sử dụng đối tượng trung gian là người Việt Nam (những đối tượng này được giao nhiệm vụ mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng thương mại để người đánh bạc chuyển tiền vào, sau đó chúng chuyển ra nước ngoài cho nhà cái bằng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau như chuyển tiền quá các cửa hàng vàng, "đầu lậu" chuyển tiền tại biên giới).

Các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm lôi kéo người tham gia đánh bạc, đối phó công tác phát hiện, điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Đáng chú ý, các đối tượng tổ chức đánh bạc liên tục lập ra nhiều tên miền, website tổ chức đánh bạc nhằm đối phó với việc chặn truy cập của cơ quan chức năng. Xuất hiện ngày càng nhiều nhà cái mới tổ chức hoạt động đánh bạc tại Việt Nam với nhiều hình thức nhằm gia tăng hoạt động quảng cáo, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc. 

Các hình thức cá cược mới qua các giải đấu thể thao ảo, thể thao điện tử thu hút nhiều người tham gia. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các nhà cái tổ chức đánh bạc tại Việt Nam chuyển hướng lôi kéo, hướng dẫn người chơi vào cá cược tại giải đấu thể thao ảo (Virtual Sport), thể thao điện tử...

Đặc biệt, tình trạng thiết lập các tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook, Weibo...) về tìm kiếm việc làm, đăng thông tin tuyển người Việt Nam làm việc tại Campuchia để lôi kéo, lừa gạt công dân Việt Nam sang Campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến do người Trung Quốc làm chủ đang có diễn biến phức tạp. 

Đối tượng chúng nhắm đến là những người biết máy tính văn phòng, biết tiếng Trung, được trả mức lương và hoa hồng cao từ 800 - 1000 USD/tháng (trên dưới 20 triệu) chiết khấu 10%, ăn nghỉ tại công ty, sau đó tổ chức đưa họ sang Campuchia vào các sòng bạc, biến họ thành con nợ cho các công ty Trung Quốc.

Sau khi đạt được mục đích, các đối tượng xóa các tài khoản cũ và lập tài khoản mới để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới. Khi đến Campuchia, các nạn nhân bị các đối tượng người Trung Quốc quản lý chặt chẽ, ép buộc ký giấy vay nợ để khống chế, không bố trí công việc như cam kết. Nếu họ không tuân thủ thì bị chích điện, đánh đập hoặc thông báo về gia đình đòi tiền chuộc. Người nào không có tiền chuộc thì sẽ bị lao động khổ sai, được yêu cầu tham gia tìm kiếm, lôi kéo người Việt Nam sang Campuchia làm việc hoặc tham gia đánh bạc trực tuyến.

Dự báo trong thời gian tới, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và xu hướng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, công tác phát hiện, điều tra loại tội phạm này sẽ gặp không ít khó khăn. Lực lượng chức năng bên cạnh công tác triển khai nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm liên quan đến hoạt động game online; chú trọng điều tra cơ bản các đối tượng liên quan đến cộng đồng game thủ, các hoạt động sản xuất, phát hành game online, thể thao điện tử, kinh doanh trò chơi điện tử,...

Rà soát, lập danh sách các đối tượng, tụ điểm, đường dây, nhất là các đối tượng đứng sau điều hành, tổ chức có nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng game online để đưa vào diện quản lý nghiệp vụ nhằm có đối sách phù hợp, kịp thời; tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá các tụ điểm, đường dây, băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Song song đó, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận tin báo, tố giác của nhân dân, đổi mới hình thức tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp truy tố, tố chức xét xử lưu động một số vụ án điểm liên quan đến loại tội phạm này để răn đe, phòng ngừa chung.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung hình thức, kết hợp giữa các phương tiện, biện pháp truyền thống với các kênh tương tác mới như các website, các trang mạng xã hội, các diễn đàn trên mạng để phổ biến các quy định, chế tài xử lý đối với hành vi tổ chức tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tuyên truyền, phổ biến cho người dân về tác hại và hệ lụy của việc tham gia đánh bạc nói chung và đánh bạc tuyến nói riêng. Tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng, không nhận thuê mở, bán tài khoản ngân hàng, không tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật.