Cảnh báo rủi ro cao khi mua bán tiền ảo bất hợp pháp

Giao dịch rầm rộ

Thời gian qua, tình hình tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi. Mới đây nhất, cơ quan công an TP. Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về một chiêu thức lừa đảo mới của các đối tượng tội phạm công nghệ cao.

Cơn sốt tiền ảo đang trở lên rầm rộ thời gian gần đây. Ảnh minh họa

Trong đó, một trong các thủ đoạn của các đối tượng là hướng dẫn người dân truy cập vào App Store và CH Play để tải về các phần mềm của các sàn chứng khoán trên điện thoại do chính công ty chứng khoán phát hành để đầu tư.

Thực tế cho thấy, tình trạng này đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn, chẳng hạn như: Sàn giao dịch Rforex thông qua trang web www.rforex.com tại TP. Hà Nội; Sàn giao dịch Emrfx thông qua trang web www.emrfx.com tại tỉnh Nghệ An...

Theo thông tin từ các cơ quan công an, nhìn chung các sàn giao dịch này thường có cùng một số đặc điểm tương đồng, chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập.

Gần đây, có nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước mà Bộ Tài chính cho rằng không xác định được tư cách pháp nhân, lôi kéo người dân tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức. Phổ biến nhất là hình thức mua bán chứng khoán quốc tế, đồng tiền kỹ thuật số, giao dịch quyền lựa chọn nhị phân (Binary Option) với hình thức dự đoán giá trị lên xuống của một số tài sản (như đồng tiền ảo, vàng, chứng khoản, cổ phiếu…)

Cảnh bảo nhiều rủi ro

Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.

Liên quan đến hoạt động giao dịch tiền ảo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, về mặt pháp lý, hiện tại, chỉ có Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng từng khuyến cáo nhà đầu tư cẩn trọng khi đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo để hạn chế tổn thất có thể xảy ra. Các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo trái pháp luật.

Bộ Tài chính đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo. Ảnh minh họa

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đang làm rõ cơ sở pháp lý để quản lý việc kinh doanh tiền ảo, tài sản ảo. Bộ Tài chính đã lập một tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo nhằm triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tài sản ảo, tiền ảo, đồng thời tăng cường cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.