Tin tức, bài viết mới nhất về: hoạt động tinh vi
Nhiều hình thức rửa tiền thời công nghệ số
Đời sốngTheo PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, Chuyên gia tài chính cấp cao, trước đây, hình thức rửa tiền chủ yếu thông qua việc mua các bất động sản, cổ phiếu, hoặc chuyển tiền cho người thân gửi tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, các đối tượng rửa tiền còn lập các công ty bình phong, thông qua hoạt động của những công ty này và chế biến tiền bẩn thành tiền sạch. Hay một hình thức khác nữa, đó là chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư núp bóng.
