Quảng Nam: Công an khám xét văn phòng Công ty tài chính Mirae Asset

Sáng 22/11, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận đã tiến hành khám xét văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (gọi tắt là Công ty Mirae Asset, đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Theo đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm của công dân và công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám xét Công ty Mirae Asset. Lệnh khám xét được thực hiện do công ty này có liên quan đến tin tố giác về hành vi cho vay nặng lãi.

Việc khám xét được tiến hành trong nhiều giờ liền và hoàn thành trong đêm 21/11. Sau khi khám xét, Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu để tiếp tục điều tra. Các đơn vị nghiệp vụ đang tập trung đấu tranh để làm rõ đối với gần 150 nhân viên liên quan, khi có kết quả ban đầu sẽ thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, cách đây 2 ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 13 người thuộc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset để điều tra về hành vi "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

13 bị can gồm: Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến.

Công an TP.HCM xác định Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset là công ty có vốn nước ngoài, trụ sở chính ở Q.1, TP.HCM do người Hàn Quốc làm tổng giám đốc. Công ty này được cấp giấy phép thành lập, có chức năng "cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng". Từ năm 2016, công ty này thuê văn phòng tại lầu 4, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, Q.4, TP.HCM để hoạt động thu hồi nợ.

Theo Cơ quan điều tra, công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn phát hiện một số công ty thu hồi nợ sử dụng phương thức dùng điện thoại di động gọi điện đe dọa, chửi bới, dùng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh, vu khống người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.