Tin tức, bài viết mới nhất về: rửa tiền
Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam
Diễn đànNgày 20/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội nghị "Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa".
Công an An Giang: Ngăn chặn các hành vi trốn thuế, góp phần ổn định kinh tế, trật tự xã hội
Địa phươngThời gian qua, Công an tỉnh An Giang liên tiếp khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can về tội "Trốn thuế", số tiền không kê khai nộp thuế theo quy định rất lớn từ hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng, số tiền mà các đối tượng đã trốn thuế có vụ lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Vụ trùm buôn lậu Mười Tường: Bắt giam thêm một bị can về tội “Rửa tiền”
Đời sốngNgày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang về tội "Rửa tiền".
An Giang: Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố thêm tội “Rửa tiền”
Đời sốngLiên quan đến các vụ án Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do "Mười Tường" cầm đầu, ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) về tội "Rửa tiền".
An Giang: Thêm 1 bị can bị bắt tạm giam về tội “Rửa tiền” vụ trùm buôn lậu Mười Tường
Đời sốngNgày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ về tội "Rửa tiền".
Ngân hàng lâu đời nhất nước Úc bị phạt gần 1 tỷ USD vì tội rửa tiền
Ngân hàngNgân hàng lớn thứ hai và là ngân hàng lâu đời nhất nước Úc Westpac vừa phải nộp khoản tiền phạt kỷ lục gần 1 tỷ USD vì tội hỗ trợ rửa tiền kỷ lục lên tới 23 triệu lần.
