Tin tức, bài viết mới nhất về: thủ đoạn tinh vi
Cục QLTT Thanh Hóa: Tăng cường công tác chống gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023
Địa phươngNhằm bình ổn thị trường hàng hóa, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa (QLTT) đã tích cực triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...
Nhiều hình thức rửa tiền thời công nghệ số
Đời sốngTheo PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, Chuyên gia tài chính cấp cao, trước đây, hình thức rửa tiền chủ yếu thông qua việc mua các bất động sản, cổ phiếu, hoặc chuyển tiền cho người thân gửi tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, các đối tượng rửa tiền còn lập các công ty bình phong, thông qua hoạt động của những công ty này và chế biến tiền bẩn thành tiền sạch. Hay một hình thức khác nữa, đó là chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư núp bóng.
