Xử phạt tới 200 triệu đồng với hành vi vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa quy định tại Nghị định này bao gồm: vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa; vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa; vi phạm quy định liên quan đến chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó là hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra, yêu cầu cung cấp thông tin; hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa và vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Cụ thể, mức phạt tối đa đối với tổ chức là 200 triệu đồng, đối với cá nhân là 100 triệu đồng. Trường hợp cá nhân thực hiện hành vi vi phạm tương tự tổ chức thì mức phạt bằng một nửa so với tổ chức.

Đối với hoạt động phát hành tài sản mã hóa, tổ chức phát hành vi phạm quy định về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở phát hành bị phạt từ 70-100 triệu đồng. Hành vi cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư bị phạt từ 100-150 triệu đồng.

Phạt tiền từ 150 triệu đến 200 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa thực hiện một trong các hành vi như chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định và không đáp ứng đủ điều kiện cũng như không công bố thông tin hoặc không thực hiện theo đúng thông tin đã công bố.

Trường hợp vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, phạt tiền từ 180 triệu đến 200 triệu đồng. Cụ thể là hành vi cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ; quảng cáo, tiếp thị liên quan khi chưa được cấp giấy phép.

Cùng đó, phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản. Mức phạt tăng lên 150 triệu đến 200 triệu đồng với hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa.

Nghị định số 284 có hiệu lực từ ngày 1/9 và được áp dụng trong thời gian thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ.